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中冶美利雲産業投資股份有限公司第七屆董事會第三十六次會議決議公告

作者:
來源:
美利雲
2019/08/30 16:11
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证券代码:000815   证券简称:美利雲

 

中冶美利雲产业投资股份有限公司

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利雲产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七屆董事會第三十六次会议于2019年8月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年8月26日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下事项:

一、中冶美利雲产业投资股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票

公司2019年半年度報告全文及摘要已于2019年8月30日登載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn);公司2019年半年度報告摘要同時登載于《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

二、中冶美利雲产业投资股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票

獨立董事對本議案發表了獨立意見。

详情请见2019年8月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中冶美利雲产业投资股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事关于相关事项的独立意见。

三、關于控股子公司甯夏譽成雲創數據投資有限公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票

獨立董事、監事會和保薦機構對本議案發表了明確的同意意見。

详情请见2019年8月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中冶美利雲产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

 

 

   中冶美利雲产业投资股份有限公司董事会

 

  2019年8月30日

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