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中冶美利雲産業投資股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

作者:
來源:
美利雲
2019/09/07 13:52
浏覽量

证券代码:000815      证券简称:美利雲     公告编号:2019-053

 

中冶美利雲产业投资股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利雲产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年9月5日(星期四)下午14点在中卫云天产业园中关村A座一楼1號會議室召開,應到董事9人,實到董事9人。會議由董事劉雨露先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下事項:

1、選舉劉雨露先生擔任公司第八屆董事會董事長,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

2、選舉朱磊先生擔任公司第八屆董事會副董事長,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

關于選舉第八屆董事會各專門委員會委員的議案(簡曆附後)。

公司第八屆董事會各專門委員會委員名單如下:

(1)戰略委員會委員:

主任委員:劉雨露

委員:楊生浩 任林 陳尚義 鍾志祥   

薪酬與考核委員會委員:

主任委員:陳尚義

委員:王新 王玉濤  

審計委員會委員:

主任委員:王玉濤

委員:王新 吳登峰

提名委員會委員:

主任委員:王新

委员:王玉涛 朱磊

上述委員任期三年,與本屆董事會任期一致。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

4、董事會根據董事長提名聘任任林先生擔任公司總經理,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

5、董事會根據總經理提名聘任周湘紅先生擔任公司副總經理兼總工程師,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

6、董事會根據總經理提名聘任孫瓊先生擔任公司副總經理,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

董事會根據總經理提名聘任劉金毅先生擔任公司副總經理,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

董事會根據總經理提名聘任程曉女士擔任公司總會計師,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

董事會根據總經理提名聘任毛大偉先生擔任公司副總經理,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

10、董事會根據總經理提名聘任黃文升先生擔任公司副總經理,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

11、董事會聘任史君麗女士擔任公司證券事務代表,任期三年(簡曆附後)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

聯系方式:

聯系電話:0955-7679334

传    真:0955-7679216

邮    箱:yky1662@126.com

联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利雲产业投资股份有限公司

 

 

中冶美利雲产业投资股份有限公司董事会

2019年9月7日

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