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中冶美利雲産業投資股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告

作者:
來源:
美利雲
2019/10/30 17:48
浏覽量

证券代码:000815      证券简称:美利雲     公告编号:2019-059

 

中冶美利雲産業投資股份有限公司

屆董事會第次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

中冶美利雲产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆董事會第二次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开,有关本次董事会会议通知及会议资料已于2019年10月24日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项:

一、中冶美利雲产业投资股份有限公司2019年三季度报告

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

二、關于向光大銀行股份有限公司銀川分行申請綜合銀行授信額度的議案

根據經營需要,公司擬以信用方式向光大銀行股份有限公司銀川分行(以下簡稱“光大銀行”)申請金額不超過7000萬元人民幣()、期限爲一年的綜合銀行授信額度。授信種類包含流動資金借款、銀行承兌彙票、信用證及保理業務等。待本次授信獲批後,公司董事會將授權經營層與光大銀行簽署相關協議。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

三、關于增加募集資金賬戶的議案

爲滿足公司控股子公司甯夏譽成雲創數據投資有限公司(以下簡稱“譽成雲創”)未來業務發展需要,建立更加廣泛的銀企合作關系,譽成雲創擬在興業銀行股份有限公司銀川分行增加開立募集資金專戶。詳情請見2091030日登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《中冶美利雲产业投资股份有限公司关于增加募集资金专项账户的公告》(公告编号:2019-062)。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

 

 

中冶美利雲产业投资股份有限公司董事会

2019年10月30日

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